Corporate governance
RAI Holding B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Onze governance is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten, ons interne Governancebeleid en diverse interne reglementen. In onze governancestructuur kennen we een algemene vergadering, rvc, bestuur en ondernemingsraad. In 2023 is een juridische herstructurering doorgevoerd die in 2024 wordt afgerond.
Juridische herstructurering: welke vennootschap bedoelen we precies?
Indien in dit jaarverslag ‘RAI Amsterdam’ (zonder 'B.V.') of kortweg 'RAI' wordt genoemd, dan verwijzen we naar onze organisatienaam en gaat het om de vennootschap RAI Holding B.V. en al haar groepsmaatschappijen. Als het echter gaat over 'de RAI' - met het lidwoord 'de' - dan gaat het over het Convention Centre, gesitueerd aan het Europaplein in Amsterdam. We verwijzen dan naar de locatie en niet naar een organisatie of vennootschap.
Indien in dit jaarverslag ‘RAI Amsterdam B.V. (NIEUW)’ wordt genoemd, dan gaat het om de vennootschap RAI Amsterdam B.V. met KvK-nummer 92449174, in het verslagjaar nieuw opgericht. Indien in dit jaarverslag ‘RAI Amsterdam B.V. (OUD)’ wordt aangehaald, dan wordt verwezen naar de vennootschap RAI Amsterdam B.V. met KvK-nummer 34192575, opgericht in 2003. Deze vennootschap zal in 2024 worden hernoemd naar RAI Real Estate B.V. Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaan er op balansdatum en op het moment van dagtekening van dit jaarverslag twee vennootschappen met de identieke naam RAI Amsterdam B.V. Dat is een tijdelijke situatie als gevolg van de volgorde die in het herstructureringstraject wordt doorlopen.
Nieuwe juridische structuur
In het verslagjaar is besloten tot een wijziging in de juridische structuur van RAI Holding B.V.
Het voornaamste doel daarvan is RAI Amsterdam voor te bereiden op de beoogde gebiedsontwikkeling van de locatie aan het Europaplein. Daartoe werden het vastgoed, de eigen beurstitels en de exploitatie van het Convention Centre in verschillende juridische entiteiten geplaatst. Deze activiteiten vonden voorheen allemaal plaats in één vennootschap: RAI Amsterdam B.V. (OUD). Op 28 december 2023 vond een afsplitsing plaats waarbij RAI Markets B.V., met KvK-nummer 92449166, en RAI Amsterdam B.V. (NIEUW) zijn opgericht. Alle activiteiten die te maken hebben met de organisatie van eigen beurstitels zijn in dat verband onder algemene titel overgegaan naar RAI Markets B.V. en alle activiteiten die te maken hebben met de exploitatie van het Convention Centre zijn onder algemene titel overgegaan naar RAI Amsterdam B.V. (NIEUW). Het vastgoed is in RAI Amsterdam B.V. (OUD) achtergebleven. Deze vennootschap wordt in de loop van 2024 hernoemd naar RAI Real Estate B.V..
Een tweede doel van de herstructurering is het plaatsen van een aantal eigen beursactiviteiten in separate entiteiten. Daartoe is op 5 maart 2024 een tweede afsplitsing uitgevoerd, waarbij de volgende vennootschappen van RAI Markets B.V. zijn afgesplitst: RAI Cleaning Technology B.V., RAI Horticulture B.V., RAI Marine Technology B.V., RAI Mobility B.V. en RAI Water Technology B.V. Deze afgesplitste vennootschappen bevatten ieder de uit hun naam blijkende domeinen, respectievelijk schoonmaak, tuinbouw, scheepstechnologie, mobiliteit en watertechnologie.
Governancebeleid
In 2023 is door het bestuur en de rvc een intern Governancebeleid opgesteld en vastgesteld. Dit Governancebeleid is als eigen beleidskader in plaats getreden van de Corporate Governance Code. In verband met het Governancebeleid zijn tevens de reglementen van de rvc en het bestuur geüpdatet.
Organisatiestructuur
Samenstelling bestuur
De statutaire directie bestaat uit twee personen.
De heer Dr. Ir. P. (Paul) Riemens (1962), CEO
Benoemd in eerste termijn per 7 april 2016. Herbenoemd op 16 december 2023 in derde termijn van 7 april 2024 tot 7 april 2028. Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Finance, HR, ICT, Legal en Venue. Commissariaten: geen. Nevenfuncties: lid rvt NEMO Science Museum. Lid rva Universiteit van Amsterdam Economics & Business. Voorzitter Stichting Concours Hippique International Jumping Amsterdam.
De heer M. (Maurits) van der Sluis (1965), COO
Benoemd in eerste termijn per 7 april 2016. Herbenoemd op 16 december 2023 in derde termijn van 7 april 2024 tot 7 april 2028. Nederlandse nationaliteit. Aandachtsgebieden: Events, Markets, Business Development, Marketing & Communications & CSR. Commissariaten: geen. Nevenfuncties: lid UFI Board of Directors. Voorzitter The Leading Centers of Europe. Penningmeester stichting Voorfinanciering- en Garantie Fonds. Vice-voorzitter Nederlandse Ski Vereniging. Bestuurslid stichting Vrienden Stadsarchief Amsterdam. Lid rvt van Stichting Cardiologie Centra Nederland / Sionsberg Netwerk Ziekenhuis.
Samenstelling raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) bestaat uit vijf leden.
De heer O. (Otto) Ambagtsheer (1969), voorzitter
Benoemd 1 november 2020, in 1e termijn voor vier jaar. Nederlandse nationaliteit. CEO van VIA Outlets.
Mevrouw A.M.H. (Annemarie) Macnack-van Gaal (1962), vicevoorzitter
Lid remuneratie- en lid selectie- en benoemingscommissie. Benoemd 15 september 2015. Herbenoemd 12 december 2023 in 3e termijn voor twee jaar. Nederlandse nationaliteit. Dagvoorzitter en spreker. Columnist de Telegraaf. Lid rvc Pathé Holding B.V. Lid rvc Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheek Garantie). Bestuurslid Start Foundation. Lid comité van aanbeveling Stichting het Vergeten Kind. Lid van de raad van advies Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Lid van de raad van advies van Nederlandse Orde van belastingadviseurs (NOB). Ambassadeur SOS Kinderdorpen.
De heer M.P. (Michiel) Boere (1982)
Voorzitter auditcommissie. Benoemd 1 november 2020 in 1e termijn voor vier jaar. Nederlandse nationaliteit. CFO Remote. Advisor Cheaf Technologies. Lid van de raad van advies van NOB.
Mevrouw W.C.M. (Mariëlle) de Macker (1967)
Voorzitter remuneratiecommissie, voorzitter selectie- en benoemingscommissie. Benoemd 17 maart 2017. Herbenoemd 21 april 2021 in 2e termijn voor vier jaar. Nederlandse nationaliteit. Eigenaar MCKR-in-business. Lid rvc MSD Animal Health. Lid rvc Van Loon Group. Vicevoorzitter rvt Maastro Clinics. Bestuurslid Stichting Talent naar de Top. Adviseur Human Capital & Leadership Innovation Industries.
De heer Ir. R.J. (René) Takens (1954)
Lid auditcommissie. Benoemd 1 oktober 2021 in 1e termijn voor vier jaar. Op voordracht van aandeelhouder RAI Vereniging. Nederlandse nationaliteit.
Aandeelhouders
RAI Amsterdam heeft twee aandeelhouders: RAI Vereniging en de gemeente Amsterdam.
RAI Vereniging
RAI Vereniging is een branchevereniging en houdt 75 procent van de aandelen. Zij behartigt de belangen van fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen.
Gemeente Amsterdam
De overige 25 procent van de aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam.
Dividendbeleid en -uitkering
In 2019 is geen nieuw dividendbeleid voor een vijfjaarsperiode vastgesteld, zoals tot dan toe gebruikelijk. Wel is toen als dividend een eenmalige uitkering van € 9,9 miljoen vastgesteld, uit te keren in 2020. De laatste € 3,75 miljoen van deze uitkering is destijds als gevolg van de Corona-pandemie aangehouden en is uiteindelijk in de zomer van 2023 uitgekeerd. Eerder was dat niet mogelijk in verband met bedrijfssluiting als gevolg van Corona en de condities voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C financiering) en de overige financiering. In 2023 is gesproken over een nieuw dividendbeleid dat tegemoetkomt aan de wens tot een stabiel en vast dividend en anderzijds de RAI ruimte biedt om te investeringen en innoveren.
